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枫下家园 / 理财投资税务 / 前几天到银行存入大笔现金，今天被银行告知要提供现金从何而来的证明，说是加拿大政府的要求，并已把我的账户冻结。能不能请哪位大侠解释一下到底是怎么回事？政府的规定到底是怎样的？急，望帮助！！先谢了
-earthcitizen(地球公民);
2003-3-5
(#1075910@0)
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洗黑钱、恐怖资金............
-holly999(酒肴肴);
2003-3-5
(#1075915@0)
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Thanks.
-earthcitizen(地球公民);
2003-3-5
(#1076121@0)
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bank will check the resource of the deposited money if it is over 10K.
-hucan(whocan);
2003-3-6
(#1077116@0)
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洗黑钱、恐怖资金等。。。。。
-holly999(酒肴肴);
2003-3-5
(#1075917@0)
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After 9.11, the gov't requests all financial institutions to investigate and report any suspicious transactions. If the gov't found out the financial institution didn't comply with this regulation,ie, didn't report or investigate, they will fine financial institution big times.
That's why banks have tight policy now...
-jeffrey815(Smartiecat);
2003-3-5
{130}
(#1075925@0)
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Thank you for the information.
-earthcitizen(地球公民);
2003-3-5
(#1076119@0)
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这帮官僚，为了糊弄上面制定出这种政策，我看靠这种方法真正的洗钱抓不到，还尽给我们小老百姓添麻烦。才多少点钱嘛，真是的。
-earthcitizen(地球公民);
2003-3-5
(#1076146@0)
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你自己都说是大笔，估计是不少。
-jameschen6(梦想农庄);
2003-3-6
(#1076532@0)
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加拿大不比国内，大比钱的流动主要是在帐户之间，主要是防止洗黑钱，另外保证是交过税的。您的这一笔是不是太大了。听说过现金工吗？就是薪水是现金，不交税政府也没办法。
-jameschen6(梦想农庄);
2003-3-5
(#1075986@0)
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Thanks for the information.
-earthcitizen(地球公民);
2003-3-5
(#1076122@0)
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为什么不是政府或金融机构来证明我的钱是黑钱？而要我发时间和精力来证明我的钱不是黑钱，不是说在被证明有罪前都认为是无罪的吗。而且还没证明这钱是黑钱，就把它冻结住了。另外存钱的时候又不说，存完钱再来找麻烦。靠。
-earthcitizen(地球公民);
2003-3-5
(#1076141@0)
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难道现在银行存大额现金的时候不需要填表格了？
-heian(黑暗㊣政治局灌水常委);
2003-3-5
(#1076147@0)
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我反正没填，不知道是他们忘记了还是什么的，另外以前多少数目以上的现金要填表？
-earthcitizen(地球公民);
2003-3-5
(#1076154@0)
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你先别烦，这是制度完善的表现，他们可能是忘了问了，我当初存8千美金时就问了，我说是移民带来的，他们也没说什么，好象也没填什么表。你的钱怎么让别人来证明呐？
-jameschen6(梦想农庄);
2003-3-5
(#1076174@0)
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我是说它太不合理。ok, 假如某人存进一笔钱，如果他们怀疑这是黑钱，他们可以尽可能地找证据来证明它，如果他们的确能证明他是黑钱，那么罚款坐牢都没有什么说的。但是仅仅是因为怀疑就把钱扣住，并要当事人花时间和精力去证明这不是黑钱，而是他的合法收入，这显然不合理。
-earthcitizen(地球公民);
2003-3-5
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(#1076208@0)
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在北美，大额的现金通常都有可疑。我买车时，给老外现金他都不要。
-johohoo(群山激退);
2003-3-6
(#1076416@0)
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投降吧!
-jameschen6(梦想农庄);
2003-3-6
(#1076541@0)
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一次或短时期内存5000美元现金以上要提供来源证明，银行会复印备“公安局”检查，以防止洗黑钱。不过你的银行也流氓了一些，存钱的时候不说。
-johohoo(群山激退);
2003-3-6
(#1076415@0)
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是哪家狗银行，存钱时不说 ! ？
-brother-pooh(Pooh哥哥);
2003-3-6
(#1076463@0)
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scottia bank, 不过可能是因为teller是新手，她才来一个月。
-earthcitizen(地球公民);
2003-3-6
(#1077022@0)
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Cash deposit over $10k was required by RCMP to specify the source. This was the policy before 911. After 911, the policy was changed to suspicious cash deposit in any amount.
-ado(老大);
2003-3-6
(#1076524@0)
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还是老大了解行情。
-jameschen6(梦想农庄);
2003-3-6
(#1076535@0)
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看你胡说，被人扇了吧，嘿嘿
-johohoo(群山激退);
2003-3-6
(#1077133@0)
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哈！看见了，眼够尖的，是我自己删的，觉得不好。
-jameschen6(梦想农庄);
2003-3-6
(#1077146@0)
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哦，正好请教一下如何编辑自己已经发出的帖子啊？
-johohoo(群山激退);
2003-3-6
(#1077149@0)
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每个帖子都有一个号紧跟在你。。。。反应了半分钟才反应过来，因为你跟的是我的另一个帖子，而且你用“扇”而不是“删”。
每个帖子都有一个号紧跟在你帖子后面，记住它，在IE窗口接近头顶的地方有“发表”、“修改”、“删除”等，点击就可以了。
-jameschen6(梦想农庄);
2003-3-6
{196}
(#1077169@0)
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忘了一点，下面没有跟帖可以改，可以修，否则就就动不得了，非要动它就只能求助于班竹了。
-jameschen6(梦想农庄);
2003-3-6
(#1077173@0)
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thx, 你的话没错，只是跟在rocky的帖子后面让人看了有点......嘿嘿
-johohoo(群山激退);
2003-3-6
(#1077199@0)
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Thanks a lot for the information.
-earthcitizen(地球公民);
2003-3-6
(#1077018@0)
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我存8000银行都不问，你这次一定是太多了。
-nolater(nolater);
2003-3-6
(#1076563@0)
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还有更恐怖的呢。据说国内有个官家子弟就是因为存入太多的现金，被加拿大认为有支持恐怖组织的嫌疑，结果让中方协查，当然就引火烧他爸了。
-johohoo(群山激退);
2003-3-6
(#1077108@0)
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据说那个叫唐什么的就是几万美金存不进银行引来杀身之祸的。
-rockywei(落基山);
2003-3-6
(#1077111@0)
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if the money from china, you should get the certificate from custom when you bring it into canada.
-hucan(whocan);
2003-3-6
(#1077118@0)